コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス基本方針

ライト工業グループは、「顧客、株主、社員をはじめ関係するすべての人々との繁栄を図る」という経営の基本方針を実現するために、会社の経営機構やシステムを常に健全に保つことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としています。

取締役会

当社の取締役会は15名の取締役（うち社外取締役5名）と4名の監査役（うち社外監査役3名）で構成され、原則として毎月1回の取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の重要事項についての意思決定を行うとともに、経営の監視・監督機関として、各取締役の職務執行の状況を監督しています。取締役会の開催時に併せて、社長・経営幹部等と社外役員との懇談会（意見交換）を行い、経営判断の客観性の向上、監視機能の強化を図っています。

また、当社の社外取締役は、高い見識と豊富な実務経験を有しており、役員の知見に基づき、社外取締役として公正な立場での意思決定の参加と監督機能の強化に貢献しています。なお、一般株主と利益相反の生じる恐れはない独立性を有し、社外取締役として適任です。

社外取締役および社外監査役

当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名です。社外役員は取締役会に出席し、利害関係のない公正な立場から経営全般について意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当・公平性を確保するための提言等を行っています。社外監査役は監査役会に出席し、他業界で培った幅広い知識・経験と、当社での現地往査等で得た情報をもとに、監査役会の意思決定の妥当・公平性を確保するための発言を行っています。

社外取締役、社外監査役の選任は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を採用しており、社外役員8名全員が独立役員として東京証券取引所に届けています。
なお、当社と社外役員は、責任限定契約を締結しています。

取締役・監査役の活動状況

取締役会等への出席状況（2023年4月1日～2024年3月31日） ※◎議長、委員長

氏名	当社における地位	取締役会（開催回数:13回）	監査役会（開催回数:13回）	指名委員会（開催回数:1回）	報酬委員会（開催回数:1回）
阿久津　和浩	代表取締役社長	◎出席率： 100％（13/13）		◎出席率： 100％（1/1）
船山　重明	取締役副社長	出席率： 100％（13/13）		出席率： 100％（1/1）	出席率： 100％（1/1）
川村　公平	専務取締役	出席率： 100％（13/13）		出席率： 100％（1/1）
西　誠	専務取締役	出席率： 100％（13/13）		出席率： 100％（1/1）	出席率： 100％（1/1）
山本　明伸	専務取締役	出席率： 100％（13/13）
村井　祐介	常務取締役	出席率： 100％（13/13）
川本　治	常務取締役	出席率： 100％（13/13）
金藤　達也	常務取締役	出席率： 100％（13/13）
山根　智之	取締役	出席率： 100％（13/13）
和平　好伸	取締役	出席率： 100％（10/10）
白井　真	筆頭独立社外取締役	出席率： 100％（13/13）		出席率： 100％（1/1）	◎出席率： 100％（1/1）
國生　剛治	独立社外取締役	出席率： 100％（13/13）		出席率： 100％（1/1）
清水　裕子	独立社外取締役	出席率： 100％（13/13）		出席率： 100％（1/1）	出席率： 100％（1/1）
永田　武	独立社外取締役	出席率： 100％（13/13）		出席率： 100％（1/1）	出席率： 100％（1/1）
浅野　浩美	独立社外取締役	出席率： 100％（13/13）		出席率： 100％（1/1）	出席率： 100％（1/1）
佐藤　力	常勤監査役	出席率： 100％（10/10）	◎出席率： 100％（10/10）		出席率： 100％（1/1）
丸野　登紀子	社外監査役	出席率： 92.3％（12/13）	出席率： 92.3％（12/13）
飯田　信夫	社外監査役	出席率： 92.3％（12/13）	出席率： 92.3％（12/13）
佐々木　泰	社外監査役	出席率： 100％（13/13）	出席率： 100％（13/13）

※地位は、2024年3月31日現在のものです。
※上記出席率は就任期間中に開催された回数を分母としております。
※取締役の和平好伸氏、常勤監査役の佐藤力氏は2023年6月29日に就任

取締役および監査役が有している知識・経験・能力（スキルマトリックス）

当社は、取締役会が高い実効性を発揮するバランスの取れた構成を確保するため、当社を取り巻く経営環境に鑑み、取締役に求められる知識や経験等に沿った多様な経歴を持つ人物により構成しております。各人において特に専門性を有する分野に〇印をつけています。

スキルマトリックス（2024年6月29日現在）

氏名	当社における地位および担当	企業経営経営戦略	財務会計	営業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ	技術･研究開発	IT･DX	法務･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ﾘｽｸ管理	人事労務人材開発	ESG ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
阿久津　和浩	代表取締役社長	○		○	○	○			○	○
船山　重明	取締役副社長経営管理本部長	○	○			○	○	○	○
川村　公平	専務取締役安全衛生環境本部長	○		○		○	○	○	○
西　誠	専務取締役経営企画本部長	○	○				○	○	○
山本　明伸	専務取締役建築事業本部長	○		○			○		○
村井　祐介	常務取締役関東支社長	○		○	○		○	○	○
川本　治	常務取締役技術営業本部長	○		○	○		○
金藤　達也	常務取締役施工技術本部長	○		○	○	○			○
山根　智之	取締役海外事業本部長	○	○				○	○	○	○
和平　好伸	取締役西日本支社長	○		○	○	○	○	○
白井　真	筆頭独立社外取締役	○	○				○	○	○
國生　剛治	独立社外取締役				○	○			○	○
清水　裕子	独立社外取締役	○		○		○		○	○
永田　武	独立社外取締役		○				○	○
浅野　浩美	独立社外取締役						○	○	○
佐藤　力	常勤監査役		○				○	○	○
丸野　登紀子	社外監査役		○				○	○	○
飯田　信夫	社外監査役	○	○	○			○	○	○
佐々木　泰	社外監査役	○	○	○			○	○	○

監査役会

監査役会は常勤監査役1名と社外監査役3名で構成され、監査役は取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査し経営の健全性、透明性の確保に努めています。また、代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、重要な課題や経営情報などを共有する機会を持ち意見交換を行っています。